MIKROVERKKOKURSSI

Keinoja petosten ehkäisyyn ja torjuntaan

  • Petokset ovat muuttuneet yksittäisistä rikoksista ammattimaiseksi ja nopeasti mukautuvaksi toiminnaksi. Huijarit hyödyntävät maksujärjestelmiä, sosiaalista mediaa, tekoälyä ja ihmisten luottamusta sekä siirtävät varoja eteenpäin jopa muutamassa minuutissa.

    Kurssi auttaa ymmärtämään yleisimpiä huijausmuotoja, rikollisten toimintatapoja ja pankkien roolia petosten ehkäisyssä. Saat näkökulmia maksujen monitorointiin, automaatioon, käyttäytymisen arviointiin, rahamuuleihin, tekoälyllä toteutettaviin huijauksiin ja muuttuvaan sääntelyyn sekä siihen, miksi ihmisen tekemää arviointia tarvitaan teknologian rinnalla.

Teemat

Petokset
Kalastelu
Monitorointi
Huijaukset
Maksuliikenne
Torjunta
Write your awesome label here.
KOULUTTAJA

LASSE RIIHIMÄKI

Senior Fraud Specialist, Nordea Fraud Management
  • 4 moduulia 
  • Monivalitatehtäviä ja tiivistelmät kurssin keskeisistä opeista
  • Kurssi on suunnattu petostorjunnan, maksuliikenteen, riskienhallinnan ja talousrikosten ehkäisyn parissa työskenteleville
  • Suomenkielinen. Tekstitykset tulossa pian
  • Joustava aikataulu – opiskele omaan tahtiin.
    Koulutuksen kokonaiskesto n. 50 min

Tunnista huijausmallit ja estä vahingot ajoissa

Kurssi antaa käytännön ymmärryksen siitä, miten petokset rakentuvat ja miten rikolliset ohjaavat uhreja toimimaan itse omia etujaan vastaan.

Opit tunnistamaan tyypilliset signaalit ja riskitilanteet, kuten kryptosijoitushuijaukset, turvatilihuijaukset ja rakkaushuijaukset, joissa uhri ei välttämättä edes ymmärrä olevansa rikoksen kohteena. 

Kehitä organisaation kykyä torjua petoksia järjestelmätasolla

Saat kokonaiskuvan siitä, miksi petosten ehkäisy ei voi perustua vain asiakkaiden tai työntekijöiden varovaisuuteen.

Kurssi näyttää, miten pankit ja muut toimijat rakentavat monitorointia, automaatiota ja ihmisten tekemää tutkintaa, jotta epäilyttävät maksut voidaan pysäyttää ennen kuin rahat katoavat. 

Kurssin sisältö

Kouluttaja

LASSE RIIHIMÄKI

Senior Fraud Specialist, Nordea Fraud Management
Lasse on kokenut ammattilainen, joka on urallaan hankkinut laajan kokemuksen talousrikostutkinnasta ja petostentorjunnasta. Hän on aiemmin toiminut talousrikostukijana Helsingin poliisilaitoksella. Nykyisin Lasse työskentelee Nordeassa. Siellä hänen työtehtäviin on kuulunut mm. sisäisten väärinkäytösten tutkintaa ja tällä hetkellä operatiivista petostentorjunnan kehittämistä, tutkintaa sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja finanssialan toimijoiden kanssa.
Patrick Jones - Course author